Category Archives: Новости

Второе гражданство – где и за сколько?

В эпоху текущих политических и экономических кризисов многие состоятельные люди задумываются о необходимости наличия второго (третьего и пр.) гражданства в качестве запасного страховочного…
Подробнее

Brexit-последствия для международных бизнес-структур

29 марта 2019 года UK выходит из ЕС, хотя все еще не известна точная форма Brexit (поскольку ни одно государство-член ЕС ранее не…
Подробнее

Каких проблем стоит ждать владельцам британских активов

Британское правительство подтвердило намерение ввести реестр бенефициаров иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании. Летом 2018 года ожидается публикация соответствующего законопроекта, все работы по…
Подробнее

Ожидаемые налоговые изменения ЕС текущего года

Считаем актуальным напомним всем, кто имеет в структурах европейские компании, о грядущих налоговых изменениях. До конца текущего, 2018 года, страны ЕС должны имплементировать…
Подробнее

Расширенный список оффшоров Украины

Обращаем внимание, что с 2018 года Украина расширила свой «черный список» оффшоров на основании постановления КМУ №1045 от 27.12.2017. Расширенный список «низконалоговых территорий»…
Подробнее

Банковский мониторинг по финансовым операциям с признаками фиктивности

26 мая 2017 года Национальный банк Украины обнародовал письмо № 25-0008/37888 «О критериях для выявления клиентов, финансовые операции которых содержат признаки фиктивности». В…
Подробнее

На шотландские партнерства начнут распространятся требования раскрытия бенефициаров

Исходя из официального релиза британского Companies House (Реестра Компаний) - https://www.gov.uk/government/news/changes-to-uk-anti-money-laundering-measures - с 24.07.2017 года правила раскрытия данных о лицах с существенным контролем…
Подробнее

Президент Украины подписал закон, предусматривающий отмену обязательного использования печатей субъектами хозяйственной деятельности

14 апреля 2017 г. Президент Украины подписал принятый Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей…
Подробнее

Раскрытие информации о бенефициарных собственниках через реестры бенефициаров

Для тех, кто занимается международным бизнесом и работает через иностранные компании не секрет, что в сентябре 2017 года состоится первый обмен финансовой информацией…
Подробнее

Популярность SLP (шотландских партнерств) может быстро пойти на спад

В Великобритании проводятся публичные консультации в связи с обеспокоенностью гос.регулятора возросшим использованием LP для преступной деятельности. Исследования показывают, что у 95% Шотландских LP…
Подробнее
 
Подписка на новости

ЗАКРЫТЬ