• Каких проблем стоит ждать владельцам британских активов 08.02.2018 Британское правительство подтвердило намерение ввести реестр бенефициаров иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании. Летом 2018 года ожидается публикация соответствующего законопроекта, все работы по согласованиям планируют закончить до 2021 года. Бенефициар иностранной ...
  • Ожидаемые налоговые изменения ЕС текущего года 31.01.2018 Считаем актуальным напомним всем, кто имеет в структурах европейские компании, о грядущих налоговых изменениях. До конца текущего, 2018 года, страны ЕС должны имплементировать в национальное законодательство нормы Директивы №2016/1184 (принятой еще ...
  • Расширенный список оффшоров Украины 24.01.2018 Обращаем внимание, что с 2018 года Украина расширила свой «черный список» оффшоров на основании постановления КМУ №1045 от 27.12.2017. Расширенный список «низконалоговых территорий» теперь включает 85 юрисдикций, среди которых значатся ранее ...
  • Банковский мониторинг по финансовым операциям с признаками ф… 06.06.2017 26 мая 2017 года Национальный банк Украины обнародовал письмо № 25-0008/37888 «О критериях для выявления клиентов, финансовые операции которых содержат признаки фиктивности». В приложении к письму НБУ приводит обобщенный перечень ...
  • На шотландские партнерства начнут распространятся требования… 23.05.2017 Исходя из официального релиза британского Companies House (Реестра Компаний) – https://www.gov.uk/government/news/changes-to-uk-anti-money-laundering-measures – с 24.07.2017 года правила раскрытия данных о лицах с существенным контролем (PSC Register) будут распространяться не только на ...
  • Президент Украины подписал закон, предусматривающий отмену о… 19.04.2017 14 апреля 2017 г. Президент Украины подписал принятый Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей юридическими лицами и физическими лицами-предпринимателями». В частности, ...
  • Раскрытие информации о бенефициарных собственниках через рее… 10.04.2017 Для тех, кто занимается международным бизнесом и работает через иностранные компании не секрет, что в сентябре 2017 года состоится первый обмен финансовой информацией для налоговых целей, в рамках которого, в ...
  • Популярность SLP (шотландских партнерств) может быстро пойти… 09.02.2017 В Великобритании проводятся публичные консультации в связи с обеспокоенностью гос.регулятора возросшим использованием LP для преступной деятельности. Исследования показывают, что у 95% Шотландских LP партнёры являются юридическими лицами, большинство из которых зарегистрированы ...
  • Важные налоговые изменения Словакии 18.01.2017 С 01 января 2017 года начинают действовать принятые словацким парламентом поправки к закону «О подоходном» налоге. Поскольку закон обратной силы не имеет, то какие-то изменения вступают в силу уже в ...
  • Появился шанс на потепление гонконгского банковского климата 15.11.2016 Тем, кто присматривался к азиатскому рынку и планировал создавать/контролировать собственные китайские, гонконгские или сингапурские компании может быть полезной информация о появлении шанса на улучшение ситуации с открытием счетов в банках ...