Category Archives: Семинары

Как начинают работать в рамках автоматического обмена информацией по стандарту CRS латвийские банки

В 2017 году состоится первый автоматический обмен финансовой информацией для налоговых целе. Информация будет предоставляться в том числе банками Латвии, Эстонии, Кипра, Великобритании,…
Подробнее

Банковский мониторинг по финансовым операциям с признаками фиктивности

26 мая 2017 года Национальный банк Украины обнародовал письмо № 25-0008/37888 «О критериях для выявления клиентов, финансовые операции которых содержат признаки фиктивности». В…
Подробнее

На шотландские партнерства начнут распространятся требования раскрытия бенефициаров

Исходя из официального релиза британского Companies House (Реестра Компаний) - https://www.gov.uk/government/news/changes-to-uk-anti-money-laundering-measures - с 24.07.2017 года правила раскрытия данных о лицах с существенным контролем…
Подробнее

Оффшорная перезагрузка 2016. Срочно меняем схемы

Подробнее
 
Подписка на новости

ЗАКРЫТЬ