Author Archives: lawguide

В 2017 году состоится первый автоматический обмен финансовой информацией для налоговых целе. Информация будет предоставляться в том числе банками Латвии, Эстонии, Кипра, Великобритании,…

26 мая 2017 года Национальный банк Украины обнародовал письмо № 25-0008/37888 «О критериях для выявления клиентов, финансовые операции которых содержат признаки фиктивности». В…

Исходя из официального релиза британского Companies House (Реестра Компаний) - https://www.gov.uk/government/news/changes-to-uk-anti-money-laundering-measures - с 24.07.2017 года правила раскрытия данных о лицах с существенным контролем…

14 апреля 2017 г. Президент Украины подписал принятый Верховной Радой Украины Закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно использования печатей…