Популярность SLP (шотландских партнерств) может быстро пойти на спад

В Великобритании проводятся публичные консультации в связи с обеспокоенностью гос.регулятора возросшим использованием LP для преступной деятельности.

Исследования показывают, что у 95% Шотландских LP партнёры являются юридическими лицами, большинство из которых зарегистрированы за пределами Великобритании (как правило, оффшорными структурами), то есть лицами, неизвестными государственным органам.

В целях совершенствования правовой базы до 17 марта 2017 года Департамент Великобритании по бизнесу, энергетике и промышленной стратегии будет осуществлять сбор мнений и доказательств по вопросу криминального использования шотландских партнёрств с ограниченной ответственностью. Для этих целей будет собрана информация:

• экономическое обоснование возросшего использования шотландских LP;
• значимость данных структур для экономики непосредственно Шотландии и, в целом, Великобритании;
• правовые характеристики шотландских LP, которые благоприятствуют использованию данных структур в преступных целях.

Отмечая проблемные аспекты правового регулирования создания и деятельности шотландских LP, на обсуждение публично вынесены следующие предложения:

• распространить действие Реестра контролирующих лиц на шотландские LP;
• ввести обязанность шотландских LP по размещению отчётности в публичном реестре;
• ввести обязанность по обновлению поданной при регистрации шотландских LP информации на регулярной основе;
• ввести требование шотландских LP иметь присутствие на территории Великобритании или, альтернативно, требование партнёров такой структуры иметь присутствие на территории Великобритании;
• ввести процедуру вычеркивания шотландских LP из Реестра компаний в определённых случаях;
• расширить спектр обязанностей и ответственности регистрационных агентов, чтобы минимизировать регистрацию ими шотландских LP, впоследствии используемых для преступной деятельности.