Семинары


НОВЫЙ АНТИОФФШОРНЫЙ МИР. ПРАВИЛА ИГРЫ 2018




 

15 ИЮНЯ 2018

Место проведения:
г. Киев

Время проведения:
10.00-18.00

Детали по телефону:
+38(067)918-92-92

Стоимость: 2500 грн.

при оплате до 10.05.18 – скидка 3%
более 1 участника – скидка 5%



ПРОГРАММА СЕМИНАРА


БЛОК 1. ПЛАН BEPS И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ПРОЗРАЧНОСТИ

  • Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных/сомнительных денежных средств (обновленная 4я Директива ЕС 2015/849 и ее влияние на финансовые операции физических лиц). Проблемные моменты подтверждения легальности источника происхождения доходов.
  • Реестры бенефициаров: список внедривших стран, объем раскрываемых данных и способы минимизации рисков и сохранения конфиденциальности.
  • MLI –Конвенция, ее суть и главная угроза бизнес-схемам, имплементирующие страны.
  • Критерии достаточного бизнес-присутствия (substance).
  • Межстрановая отчетность в рамках ТЦО, ее суть и дорожная карта внедрения разными юрисдикциями.
  • Черный список оффшоров ЕС, налоговая реформа Трампа и прочие значительные изменения их влияние на международные схемы.

БЛОК 2. ПОСТ-ОФФШОРНЫЕ МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

  • Ожидаемые и практические деоффшоризационные изменения в Украине:
  • - внедрение минимального плана BEPS

    - подготовка к участию в AEOI (автоматическом обмене информацией)

    - перспективы внедрения правила КИК (контролируемых иностранных компаний) и налоговой амнистии

    - расширение перечня юрисдикций и ОПФ компаний, операции с которыми могут считаться контролируемыми в рамках ТЦО - как отразится на международных операциях украинский Закон о валюте

  • Актуальные и неактуальные страны и налоговые решения для практических бизнес-моделей:
  • a. Торговые операции и сервисная деятельность

    b. Модели сохранения и управления активами (холдинги, фонды, трасты)

    c. Схемы внутригруппового финансирования (займы, фидуциарное кредитование, правило NID на Кипре) и лизинговые операции

    d. Извлечение дохода из интеллектуальной собственности (операции с роялти)

    e. Грузия, Сербия и европейские филиалы как новые решения – в чем их потенциал


БЛОК 3. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ КАПИТАЛОВ И НАЛОГИ

  • Разница в понятиях гражданство и резидентство. Процедуры утраты резидентства и выхода из гражданства Украины. Двойной резидентный статус. Конфликты налоговых обязательств и способы их разрешения.
  • Последствия владения активами за рубежом для граждан Украины. Необходимость получения специальных лицензий при инвестировании за границей и обязанность декларирования зарубежных активов.
  • Налоговые последствия для получения доходов в Украине и за рубежом для резидентов и нерезидентов Украины. Перспективы введения в Украине правила КИК (контролируемых иностранных компаний).
  • Смена налогового резидентства бенефициара как инструмент минимизации рисков автоматического обмена и правила КИК. Наиболее эффективные страны для смены налогового резидентства (по критерию срока проживания и отсутствия/минимальных ставок подоходного налога для физлиц).
  • Трастовые иллюзии – для кого и для чего реально может быть эффективным использование трастов.

БЛОК 4. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

  • Ужесточение регуляторного контроля на банковский сектор Латвии и его последствия. Самоликвидация ABLV. Блокировка счетов в Rietumu. Война с «пустышками», признаки shell-company.
  • Открытие и обслуживание счетов нерезидентных компаний – последний опыт и оставшиеся возможности.
  • Процедура автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей (CRS) и важность резидентского статуса. Объем передаваемой информации и лазейки. Озабоченность ОЭСР возможными злоупотреблениями миграционными программами для ухода от автоматического обмена и влияние рекомендаций ОЭСР на банковский комплаенс.
  • Инсайты из Латвии от представителя Norvik Bank"

Спикеры


КУЗНЕЧИКОВА ЕЛЕНА


Управляющий партнер LAW GUIDE, адвокат. Практикует право с 1999 года, главным образом в области внешнеэкономической деятельности, инвестиционного консалтинга, налогового планирования и защиты активов, разрешения споров с гос.органами. Специализируется на вопросах построения холдинговых структур, вопросах налогового и корпоративного планирования, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, вопросах привлечения финансирования и сохранении конфиденциальности владения активами, вопросах взаимодействия с украинскими и международными банками, сопровождении споров с налоговыми и таможенными органами. Является сертифицированным специалистом по управлению активами и спикером многочисленных семинаров по ведению внешнеэкономической деятельности и работе с нерезидентными компаниями.

Чумак Юлия


Официальный представитель NORVIK BANKA (Латвия). Специалист в области финансовых услуг с 15-летним опытом работы в данной сфере. Может предложить клиентам наиболее подходящее и эффективное для конкретной ситуации решение, с использованием банковских инструментов.

Основные направления работы:

  • консультирование по вопросам открытия счета в европейском банке;
  • консультирование по вопросам работы с компаниями, зарегистрированными в низконалоговых странах.


Точное время окончания может изменяться и зависит от активности аудитории и количества задаваемых вопросов.

Внимание: по независящим от организаторов причинам в программе могут быть незначительные изменения, или дата проведения семинара может быть изменена. Организаторы приложат все усилия, чтобы этого не допустить. Отправленная регистрационная форма и оплата регистрационного взноса являются акцептом данной оферты.



Детали по телефону:
+38(067)918-92-92

Стоимость: 2500 грн.

при оплате до 10.05.18 – скидка 3%
более 1 участника – скидка 5%