Каких проблем стоит ждать владельцам британских активов

Британское правительство подтвердило намерение ввести реестр бенефициаров иностранных компаний, владеющих недвижимостью в Великобритании. Летом 2018 года ожидается публикация соответствующего законопроекта, все работы по согласованиям планируют закончить до 2021 года.

Бенефициар иностранной компании для целей нового реестра будет определяться по тем же критериям, что и «лицо с существенным контролем» для британских компаний. Как и реестр «лиц с существенным контролем», новый реестр будет доступен для бесплатного просмотра любыми лицами через сайт Регистра компаний (Companies House).

В реестр планируют включать помимо уже существующих владельцев недвижимости также потенциальных инвесторов. Так, иностранной компании, планирующей покупку британской недвижимости, будет присвоен отдельный идентификационный код (при регистрации покупки будет передаваться в Земельный реестр), и такой инвестор обязан будет предоставить данные о бенефициаре в форме, которая будет доступна правоохранительным органам.

Что касается правоохранительных органах, то 03.02.2018 г. замглавы британского МВД предупредил владельцев активов на территории Великобритании о возможности получения ими официальных запросов с требованием объяснить происхождение их средств.

Заявление сделано в свете появления у британских судов на основании закона «О криминальных финансах» с 31.01.2018 г. направлять иностранным владельцам активов на территории Великобритании «запросы о состоянии имущества неясного происхождения» (Unexplained Wealth Orders, UWO). Запросы могут касаться как британской недвижимости, так и британских компаний стоимостью более £50 тыс. ($71 тыс.), а также соответствующих счетов, в случае возникновения вопросов относительно происхождения средств. Правила распространяются в том числе и на «политически значимых лиц».