Семинары

ИТОГИ АНТИОФФШОРНОЙ ПОЛИТИКИ 2017

Стоимость: 2500 грн.

при оплате до 5.12.17 – скидка 3%
более 1 участника – скидка 5%

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

БЛОК 1. АНТИОФФШОРНЫЕ ТРЕНДЫ МЕЖДУНАРОДНОГО БАНКОВСКОГО СЕКТОРА

• Углубление банковского коплаенса – как пройти первичный банковский коплаенс при открытии счета и к чему быть готовым, чтобы успешно остаться банковским клиентом.
• Где и при каких условиях можно обслуживать счета оффшорных и низконалоговых компаний как альтернатива латвийских банков.
• Процедура и особенности раскрытия банковской тайны в рамках автоматического обмена информацией по стандарту CRS. Способы минимизации рисков, включая смену налогового резидентства. В каких случаях поможет уменьшение баланса счета.
• Новые требования по открытию счетов в европейских банках на примере латвийского Norvik Bank.

БЛОК 2. ИТОГИ МИРОВЫХ ДЕОФФШОРИЗАЦИОННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

• Необходимость фактического экономического присутствия в стране регистрации (substance), минимальные пределы и объективные критерии. Последствия пересмотра налоговой нагрузки при несоблюдении substance.
• Публичное раскрытие информации о конечных собственниках бизнеса. Реестры бенефициаров и лиц с существенным контролем. Особенности функционирования британского реестра. Обзор законодательных изменений по вопросам прозрачности прочих юрисдикций (оффшоры, ЕС, Азия).
• Пересмотров подходов к практикам агрессивного налогового планирования в рамках Плана BEPS. Упразднение льготных налоговых режимов – для холдингов, схем зеркального финансирования и операций с интеллектуальной собственностью. Перспективы введения на уровне ЕС «черного» списка низконалоговых юрисдикций и возможные ограничений при использовании в бизнес-моделях соответствующих «оффшорных» компаний.
• Присоединение стран к Конвенции MLI (Многосторонний инструмент плана BEPS) и необходимость пересмотра налогового планирования международных бизнес-моделей.
• Автоматический обмен информацией помимо банков и налоговыми органами в рамках «пострановой отчетности» для целей ТЦО (country-by-country report). Объем раскрываемых данных и финансовые критерии применения.

БЛОК 3. ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ АНТИОФФШОРНОЙ ПОЛИТИКИ В УКРАИНЕ

• Присоединение Украины к минимальному Плану BEPS. Практические последствия.
• Существенные изменения правил ТЦО в Украине. Расширения списка юрисдикций и организационно-правовых форм иностранных компаний, операции с которыми становятся контролируемыми.
• Перспективы присоединения Украины к автоматическому обмену информацией и внедрения правила Контролируемых иностранных компаний (КИК - косвенное налогообложение нераспределенных доходов иностранных компаний).
• Перспективы валютной либерализации (отмена индивидуальных лицензий НБУ, обязательной продажи валютной выручки и т.д.), в том числе с учетом проекта закона «О валюте».
• Правила «реорганизации» существующих бизнес-моделей с учетом общих деоффшоризационных тенденций (торговля, холдинговые и финансовые структуры, модели использования IT и IP).

Спикеры

КУЗНЕЧИКОВА

Елена Вячеславовна

Управляющий партнер LAW GUIDE, адвокат. Практикует право с 1999 года, главным образом в области внешнеэкономической деятельности, инвестиционного консалтинга, налогового планирования и защиты активов, разрешения споров с гос.органами. Специализируется на вопросах построения холдинговых структур, вопросах налогового и корпоративного планирования, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, вопросах привлечения финансирования и сохранении конфиденциальности владения активами, вопросах взаимодействия с украинскими и международными банками, сопровождении споров с налоговыми и таможенными органами. Является сертифицированным специалистом по управлению активами и спикером многочисленных семинаров по ведению внешнеэкономической деятельности и работе с нерезидентными компаниями.

ЧУМАК

ЮЛИЯ

официальный представитель NORVIK BANKA (Латвия). Специалист в области финансовых услуг с 15-летним опытом работы в данной сфере. Может предложить клиентам наиболее подходящее и эффективное для конкретной ситуации решение, с использованием банковских инструментов. Основные направления работы:

• консультирование по вопросам открытия счета в европейском банке;
• консультирование по вопросам работы с компаниями, зарегистрированными в низконалоговых странах.

Детали по телефону:
+38(067)918-92-92

Стоимость: 2500 грн.

при оплате до 5.12.17 – скидка 3%
более 1 участника – скидка 5%