Алгоритмы защиты в случае проведения следственных действий и оперативно-розыскной деятельности

В Украине нередко осуществление хозяйственной деятельности сопряжено с необходимостью время от времени принимать участие в различных следственных действиях, осуществляемых в рамках того или иного уголовного производства, либо сталкиваться с проведением правоохранительными органами оперативно-розыскных мероприятий.

 

Во время проведения следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий необходимо придерживаться правильного алгоритма действий с целью избежать наступления для предприятия или для бизнеса в целом негативных последствий.

 

Рассмотрим алгоритм защиты при проведении таких следственных действий, как допрос и обыск.

 

Допрос

 

Допрос проводится с целью получения от лица показаний, имеющих отношение к обстоятельствам уголовного производства.

 

Вызов лица на допрос осуществляется путем вручения повестки, в которой обязательно должны быть указаны ФИО и должность лица, осуществляющего вызов, наименование и адрес органа, в который осуществляется вызов, номер телефона и иных средств связи, ФИО вызываемого лица и его адрес, наименование (номер) уголовного производства, в рамках которого осуществляется вызов, процессуальный статус, в котором находится вызываемое лицо, время, день, месяц и год прибытия вызываемого лица, процессуальное действие, для участия в котором вызывается лицо, последствия неприбытия лица по вызову со ссылкой на соответствующие положения закона, предусмотренные УПК Украины уважительные причины неявки и напоминание об обязанности заранее предупредить о невозможности явки, подпись лица, осуществляющего вызов. Отсутствие в повестке любой из вышеуказанной информации свидетельствует о ненадлежащем вызове лица и, соответственно, не влечет обязанности лица явиться для участия в допросе.

 

Повестка вручается вызываемому лицу под роспись, а также может быть направлена почтой, электронной почтой либо факсимильной связью. В случае временного отсутствия лица по месту проживания повестка для передачи такому лицу вручается под расписку взрослому члену семьи лица либо другому лицу, проживающему с ним, жилищно-эксплуатационной организации по месту проживания вызываемого лица либо администрации по месту его работы.

 

Повестка должна быть вручена лицу не позднее, чем за три дня до дня, когда лицо обязано прибыть по вызову для участия в допросе. В случае, если повестка была вручена лицу с нарушением указанного выше срока, обязанность прибыть по вызову для участия в допросе у такого лица не возникает.

 

Прибыв для участия в допросе, необходимо помнить следующее и придерживаться таких правил:

 

1. Перед началом допроса следователь обязан разъяснить вам ваши права, в частности, право не давать показания в отношении себя, членов семьи или близких родственников, предусмотренное статьей 63 Конституции Украины, а также разъяснить порядок проведения допроса. Свидетель предупреждается об уголовной ответственности за отказ от дачи показаний и дачу заведомо неправдивых показаний, потерпевший – за дачу заведомо неправдивых показаний.
2. Отвечать необходимо лишь на поставленные следователем вопросы. Не следует по собственной инициативе давать следователю информацию, которая выходит за рамки поставленного вопроса, а также отвечать на абстрактные вопросы типа «Что вы можете пояснить по таким-то обстоятельствам»?
3. Все вопросы следователя, а также ваши ответы должны быть внесены следователем в протокол допроса. Перед подписанием протокола необходимо внимательно прочитать все заданные вопросы и ваши ответы на них. В случае, если заданные вам вопросы либо ваши ответы не совпадают с тем, что внесено следователем в протокол, требуйте от следователя до подписания протокола внести в него соответствующие изменения либо укажите об этом непосредственно в протоколе.
4. Вносите в протокол все замечания о нарушениях, которые имели место во время допроса (например, хамское поведение следователя, осуществление на вас психологического давления, отказ допустить к участию в допросе адвоката и т.д.).
5. Вы имеете право заявить ходатайство о фиксации допроса с помощью технических средств. Решение о заявлении такого ходатайства должно приниматься в зависимости от сложившихся обстоятельств (ваш процессуальный статус, обстоятельства дела, поведение следователя и т.д.). Отказ следователя осуществить фиксацию влечет за собой недействительность процессуального действия и полученных в результате его проведения результатов.
6. Помните, что допрос без перерыва не может продолжаться более двух часов, а в целом – более восьми часов в день.
7. Никогда не давайте следователю образцы вашего почерка. Образцы почерка необходимы для проведения почерковедческой экспертизы и, предоставив их следователю, вы существенно облегчите ему работу.

 

Обыск

 

Обыск проводится с целью выявления и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовного правонарушения, отыскания орудий уголовного правонарушения либо имущества, добытого в результате его совершения, а также установления местонахождения разыскиваемых лиц.

 

Обыск проводится на основании определения следственного судьи, срок действия которого не может превышать одного месяца со дня постановления определения.

 

Если к вам пришли с обыском, то необходимо придерживаться таких правил:

 

1. Проверить служебные удостоверения сотрудников правоохранительных органов, прибывших для проведения обыска, записать их ФИО, должности и звания.
2. Внимательно ознакомиться с определением следственного судьи о проведении обыска, в частности, проверить, соответствует ли местонахождение вашего помещения местонахождению, указанному в определении следственного судьи. Определение следственного судьи должно быть скреплено подписью следственного судьи и печатью суда. Также необходимо обратить внимание на срок действия определения. Следователь до начала обыска обязан вручить вам копию определения следственного судьи.
3. Если обыск производится в офисном или производственном помещении, общаться со следователем, а также с лицами, обеспечивающими проведение обыска, должен руководитель предприятия, а также адвокат. Не следует допускать общения со следователем и с лицами, обеспечивающими проведение обыска, других сотрудников предприятия.
4. Не следует допускать самостоятельного, без участия руководителя предприятия и адвоката, проникновения следователя, а также лиц, обеспечивающих проведение обыска, в отдельные помещения.
5. Если обыск проводится в жилом помещении, то при его проведении обязательно присутствие не менее двух понятых.
6. Следователь при проведении обыска имеет право изымать только те предметы и документы, которые указаны в определении следственного судьи о проведении обыска.
7. Предметы и документы, изъятые при проведении обыска, должны быть подробно описаны в протоколе обыска с указанием их количества, а также родовых и индивидуальных признаков.
8. Все замечания, которые возникли у вас при проведении обыска, должны быть обязательно внесены в протокол.
9. Следователь обязан оставить вам второй экземпляр протокола обыска вместе с описью изъятых документов и временно изъятых вещей (при наличии).

 

Также необходимо подумать о том, чтобы в офисе оставался только тот минимум документов, который необходим для осуществления операционной деятельности компании. Остальные документы можно передать на хранение адвокату, заключив с ним соответствующий договор.

 

Отдельно следует остановиться на такой мере обеспечения уголовного производства, как временный доступ к вещам и документам, которая состоит в предоставлении стороне уголовного производства лицом, во владении которого находятся такие вещи и документы, возможности ознакомиться с ними, сделать их копии и изъять их (осуществить выемку). Временный доступ к вещам и документам осуществляется на основании определения следственного судьи.

 

Следует отметить, что временный доступ к вещам и документам может быть предоставлен в уголовном производстве как стороне обвинения, так и стороне защиты.

 

Если к вам пришли с определением о временном доступе к вещам и документам, то вам следует помнить, что:

 

1. Лицо, указанное в определении следственного судьи о временном доступе к вещам и документам, обязано предъявить вам оригинал указанного определения. Определение должно содержать название и описание документов, дающие возможность определить вещи и документы, к которым должен быть предоставлен временный доступ. Определение должно быть скреплено подписью следственного судьи и печатью суда.
2. Лицо, предъявляющее определение о временном доступе к вещам и документам, обязана оставить владельцу вещей и документов опись изъятых во исполнение определения следственного судьи вещей и документов, а также, по требованию владельца, копии изъятых вещей и документов.
3. В случае невыполнения определения следственного судьи о временном доступе к вещам и документам следственный судья, суд по ходатайству стороны уголовного производства, которому предоставлено право на доступ к вещам и документам на основании определения, имеет право постановить определение о разрешении на проведение обыска с целью изъятия указанных вещей и документов.

 

Действия во время проведения оперативно-розыскной деятельности

 

Следует знать, что в каждом случае наличия оснований для проведения оперативно-розыскной деятельности заводится оперативно-розыскное дело и выносится соответствующее постановление.

 

В случае, если к вам пришли представители правоохранительных органов с целью проведения оперативно-розыскных мероприятий необходимо требовать предъявления постановления о проведении оперативно розыскной деятельности, а также служебных удостоверений сотрудников правоохранительных органов, записать их ФИО, должности и звания. Кроме того, необходимо знать, что:

 

1. Опрос лиц в рамках проведения оперативно-розыскной деятельности может осуществляться исключительно с согласия таких лиц.
2. В рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники правоохранительных органов имеют право ознакамливаться на предприятии с документами, изучать их, а также изготавливать копии с таких документов. Истребование документов без определения следственного судьи является неправомерным.
3. Посещать жилые и иные помещения в рамках оперативно-розыскной деятельности сотрудники правоохранительных органов имеют право исключительно с согласия их собственников либо жильцов.
4. В рамках оперативно-розыскной деятельности могут проводиться негласные следственные (розыскные) действия. Таки действия проводятся по решению следователя, прокурора, а также по решению следственного судьи по ходатайству прокурора либо по ходатайству следователя, согласованного с прокурором.

Следует отметить, что для защиты во время проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий необходимо привлечение адвоката. Задача адвоката состоит в правильном выборе тактики во время проведения следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, а также в контроле за соблюдением требований законодательства сотрудниками правоохранительных органов. Кроме того, адвокат может избрать правильную тактику относительно обжалования действий уполномоченных должностных лиц по результатам проведения следственных действий либо оперативно-розыскных мероприятий.