Семинары

МЕЖДУНАРОДНЫЕ СТРАТЕГИИ ТРАНСФОРМАЦИИ БИЗНЕСА И КАПИТАЛОВ

Стоимость: 2500 грн.

при оплате до 01.09.18 – скидка 3%
более 1 участника – скидка 5%

ПРОГРАММА СЕМИНАРА

БЛОК 1. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ В СФЕРЕ ПРОЗРАЧНОСТИ, ПЛАН BEPS

• Европейские меры по борьбе с легализацией незаконных/сомнительных денежных средств (обновленная 4я Директива ЕС 2015/849 и ее влияние на финансовые операции физических лиц). Проблемные моменты подтверждения легальности источника происхождения доходов.
• Реестры бенефициаров: список внедривших стран, объем раскрываемых данных и способы минимизации рисков и сохранения конфиденциальности.
• MLI –Конвенция, ее суть и главная угроза бизнес-схемам, имплементирующие страны.
• Substance как эффективный инструмент борьбы с агрессивным налоговым планированием. Критерии достаточного бизнес-присутствия (substance).
• Межстрановая отчетность в рамках ТЦО, ее суть и дорожная карта внедрения разными юрисдикциями.
• Черный список оффшоров ЕС и прочие значительные изменения их влияние на международные схемы.

БЛОК 2. ПОСТ-ОФФШОРНЫЕ МОДЕЛИ МЕЖДУНАРОДНОГО БИЗНЕСА

• Ожидаемые и практические деоффшоризационные изменения в Украине:



- как отразится на международных операциях украинский Закон о валюте;

- внедрение минимального плана BEPS;

- подписание MLI- Конвенции и его последствия;

- расширение перечня юрисдикций и ОПФ компаний, операции с которыми могут считаться контролируемыми в рамках ТЦО;

- подготовка к участию в AEOI (автоматическом обмене информацией);

- перспективы внедрения правила КИК (контролируемых иностранных компаний) и налоговой амнистии

• Актуальные и неактуальные страны и налоговые решения для практических бизнес-моделей:



a. Торговые операции и сервисная деятельность

b. Модели сохранения и управления активами (холдинги, фонды, трасты)

c. Схемы внутригруппового финансирования (займы, фидуциарное кредитование, правило NID на Кипре) и лизинговые операции

d. Извлечение дохода из интеллектуальной собственности (операции с роялти)

e. Грузия, Черногория, Сербия и европейские филиалы как новые решения – в чем их потенциал

f. Новый тип лицензии в ОАЭ – фри-зон компания по цене оффшорной, с банковским счетом, но без необходимости резидентных виз.

БЛОК 3. ПЛАНИРОВАНИЕ СЕМЕЙНЫХ КАПИТАЛОВ И НАЛОГИ

• Разница в понятиях гражданство и резидентство. Процедуры утраты резидентства и выхода из гражданства Украины. Двойной резидентный статус. Конфликты налоговых обязательств и способы их разрешения.
• Последствия владения активами за рубежом для граждан Украины. Необходимость получения специальных лицензий при инвестировании за границей и обязанность декларирования зарубежных активов «сейчас» и «завтра».
• Налоговые последствия для получения доходов в Украине и за рубежом для резидентов и нерезидентов Украины. Перспективы введения в Украине правила КИК (контролируемых иностранных компаний).
• Смена налогового резидентства бенефициара как инструмент минимизации рисков автоматического обмена и правила КИК. Наиболее эффективные страны для смены налогового резидентства (по критерию срока проживания и отсутствия/минимальных ставок подоходного налога для физлиц).
• Трастовые иллюзии – для кого и для чего реально может быть эффективным использование трастов.

БЛОК 4. БАНКОВСКИЙ СЕКТОР В НОВЫХ УСЛОВИЯХ

• Ужесточение регуляторного контроля на банковский сектор Латвии и его последствия. Самоликвидация ABLV. Блокировка счетов в Rietumu. Война с «пустышками», признаки shell-company.
• Открытие и обслуживание счетов нерезидентных компаний – последний опыт и оставшиеся возможности.
• Платежные системы как альтернатива банковским счетам. Преимущества и риски.
• Процедура автоматического обмена финансовой информацией для налоговых целей (CRS) и важность резидентского статуса. Объем передаваемой информации и лазейки. Озабоченность ОЭСР возможными злоупотреблениями миграционными программами для ухода от автоматического обмена и влияние рекомендаций ОЭСР на банковский комплаенс.
• Инсайты из Латвии от представителя Norvik Bank"

Спикеры

КУЗНЕЧИКОВА ЕЛЕНА

Управляющий партнер LAW GUIDE, адвокат. Практикует право с 1999 года, главным образом в области внешнеэкономической деятельности, инвестиционного консалтинга, налогового планирования и защиты активов, разрешения споров с гос.органами. Специализируется на вопросах построения холдинговых структур, вопросах налогового и корпоративного планирования, структурировании M&A-сделок и подготовке бизнеса к продаже, вопросах привлечения финансирования и сохранении конфиденциальности владения активами, вопросах взаимодействия с украинскими и международными банками, сопровождении споров с налоговыми и таможенными органами. Является сертифицированным специалистом по управлению активами и спикером многочисленных семинаров по ведению внешнеэкономической деятельности и работе с нерезидентными компаниями.

Чумак Юлия

Официальный представитель NORVIK BANKA (Латвия). Специалист в области финансовых услуг с 15-летним опытом работы в данной сфере. Может предложить клиентам наиболее подходящее и эффективное для конкретной ситуации решение, с использованием банковских инструментов.

Основные направления работы:

• консультирование по вопросам открытия счета в европейском банке;
• консультирование по вопросам работы с компаниями, зарегистрированными в низконалоговых странах.